STATUS BARANG BUKTI TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG TERDAK…

Ketidakjelasan status barang bukti dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) saat terdakwa meninggal dunia pada tahap penuntutan sering menjadi persoalan. Masalah kepastian hukum serta potensi pelanggaran hak konstitusional. Penghentian penuntutan melalui Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) secara formil tidak secara otomatis menetapkan status hukum barang bukti yang disita, s…

KONSEP PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PASIF

Penerapan ajaran penyertaan (deelneming) dalam sistem hukum pidana secara formal diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, delik pencucian uang pasif dalam pasal 5 UU TPPU menyisakan kekosongan dalam hal pengklasifikasian peran pelaku pasif sebagai bentuk penyertaan. Ajaran Penyertaan harus menjadi pedoman yang digunakan bagi semua jenis perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama baik yang di…

RE-KONSEPTUALISASI PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

Money laundering is a method used by criminals to disguise the origin of illegal wealth and protect their assets, so that the crimes they have committed do not leave traces, in order to avoid suspicion from law enforcement agencies. There are several things that researchers think need to be studied, namely the concept of criminalizing money laundering in Indonesia, looking at the implementation…

ANALISIS KEPATUHAN KENYATERHADAPLEGISLASI ANTI- PENCUCIAN UANG DALAM PENCEGAH…

This study aims to examine Kenya's compliance with international standards set by the Financial Action Task Force (FATF) in preventing global money laundering (AML) issues. Money laundering is an illegal conversion process involving multiple parties and becoming increasingly complex as the global financial system evolves. Money laundering falls under the category of money laundering crimes that…

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN HUKUM PIDANA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ix, 103 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T55617

ANALISIS KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UND…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vii, 82 hlm.; 28 cm.

Series Title

-

Call Number

T559562009

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PROSES PEMBUKTIANNYA MENURUT HUKUM ACARA PIDANA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

x, 100 hlm.; 29 cm.

Series Title

-

Call Number

T55496

UPAYA LEMBAGA PERBANKAN DALAM RANGKA MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA P…

-

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UAHG MELALUI KERJA SAMA INTERNASIONAL

-

IMPLEMENTASI PASAL 26 UNDANG - UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG TUGAS PUSAT…

-

ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UU No. 15 TAHUN 2002 jo No…

-

PERAN BANK INDONESIA TERHADAP PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY …

-

USAHA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA BANK INDONESIA CA…

-

TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN MASALAH PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) MELA…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ix, 53 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T54044

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAPOR DAN SAKSI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

-

PENERAPAN PRINSIP KNOW YOUR CUSTOMER DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN…

-

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2003 TENTANG PENCUCIAN UANG PADA PT. …

-

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PASIF DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN…

Skripsi ini berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pasif Dalam Tindak Pencucian Uang (Studi Putusan 1502/Pis.Sus/2022/PN.TNG/19/Pid.Sus/2023/PT.BTN dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014)". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya tindak pidana pencucian uang yang melibatkan pelaku pasif. Tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana yang dilakukan dengan men…

PEMBUKTIAN UNSUR TINDAK PIDANA PELAKU PENCUCIAN UANG HASIL INVESTASI ILEGAL (…

Skripsi berjudulu : PEMBUKTIAN UNSUR TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL ILEGAL (Studi Kasus Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb dan 1240 /Pid.Sus/2022/PN Tng). Permasalahan yang dibahas pada skripsi ini adanya Kasus Pencucian Uang Hasil Investasi Ilegal yang dilaksanakan oleh Terdakwa Indra Kesmua dan Doni Muhammad Taufik yang sudah di putus pada putusan nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN. Tng dan 57…

PERAN NOTARIS DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG…

Notary is a public official who is authorized to make authentic deeds and has other authorities as referred to in Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary or based on other laws and regulations. The Crime of Money Laundering is an attempt to hide or disguise the origin of money/funds or assets as regulated in Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the C…

PENGARUH KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG (ML) TERHADAP INFLASI DI 5 NEGARA ASEAN

This study aims to determine the effect of corruption and money laundering on inflation in 5 ASEAN countries. The type of data used is panel data consisting of cross-section and time series data. The cross-section data in this study are 5 ASEAN countries, namely Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam. and the time series data in this study has a time span from 2012-2023. The analysis…

IMPLIKASI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS/PPAT UNTUK MENJAGA RAHASIA …

The position held by a notary/PPAT is one of trust; as a trustee, the notary/PPAT is obliged to keep the contents of the deed confidential in accordance with Article 16 of the UUJN, but a new obligation has emerged, namely that the notary/PPAT must report suspicious financial transactions as stipulated in PP 61/2021, which is the implementing regulation of the Anti-Money Laundering Law 8/2010. …

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG B…

ABSTRAK Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan keadaan seorang pelaku perbuatan pidana terhadap dapat atau tidaknya seorang pelaku tersebut dijatuhi pidana terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan. Penelitin ini merupakan penelitian normatif yang didukung oleh data empiris. Menggunakan pendekatan pendekatan perundangan-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. …

PROSIDING SEMINAR “SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO.15 TAHUN 2002 TENTANG TINDA…

Edition

-

ISBN/ISSN

979-587-206-0

Collation

xviii, 94 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

345 Pro p

SISTEM PEMINDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-510-431-2

Collation

xii, 98 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

345.01 Has s

PRAKTIK JUAL BELI REKENING BANK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 201…

This study is entitled "Buying and Selling Practice of Bank Account Reviewed from Law Number 8 year 2010 Concerning The Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering". Buying and selling practice of bank accounts is often used as the modus operandi of money laundering. The bank account being traded is used to accomodate money/wealth resulting from illegal activities. However, the …

IKHTISAR KETENTUAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-96753-7-5

Collation

xx, 734 hlm.; 23 cm.

Series Title

-

Call Number

343.032 Yus i

PEMBAHASAN UNDANG-UNDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TIDAK PIDANA PENCUCIAN …

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-007-511-5

Collation

xiv, 254 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

345.023 Wiy p

membatasi transaksi tunai; Peluang dan Tantangan

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-957-662-7

Collation

viii, 188 hlm. : ilus. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

364.132 3 Gun m

Tindak Pidana Pencucian Uang

-